Generalzolldirektion (GZD), Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
Anschrift
Generalzolldirektion (GZD), Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
51030 Köln, Stadt
Telefon: +49 351 44834556
Telefax: +49 228303 98539
Webseite:
Internetseite der Generalzolldirektion, Financial Intelligence Unit
E-Mail:
info.fiu@zoll.de
Unsere Leistungen
- Erteilung von Auskünften an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
- Erteilung von Auskünften an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
- Registrierung im Webportal goAML
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- Rückmeldung der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen erhalten
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- Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung melden
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